Pénzmosás elleni szabályzat és személyazonosság-ellenőrzés

Hatály

Ez az oldal a magyarországi olvasóknak ismerteti az üzemeltető által közzétett AML- és KYC-ellenőrzéseket. Az útmutató nem fogad befizetést, nem tart pénzeszközöket, nem ellenőriz játékosokat, és nem hoz megfelelőségi döntést. Az ellenőrzésekért és szabályokért a fiókodat kezelő üzemeltető felel.

Személyazonosító okmányt vagy pénzügyi adatot ne küldj erre a tájékoztató oldalra.

Az AML-ellenőrzések célja

A pénzmosás bűncselekményből származó pénz eredetének vagy tulajdonosának elrejtése annak mozgatásával vagy átalakításával. Az üzemeltető a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedéseket ismertet, többek között a gyanús tevékenység vizsgálatát és az illetékes hatóságok értesítését. Játékfiókot nem szabad jogellenes pénz továbbítására vagy elrejtésére használni.

Az ellenőrzések a fióknyitáskor és később is elvégezhetők, a játékos és a tevékenység kockázatától függően. Egy korábbi ellenőrzés nem zárja ki, hogy újabb igazolást kérjenek.

Személyazonosság és lakcím ellenőrzése

Az ismertetett KYC-dokumentumok közé tartozik a személyazonosító okmány fényképe, a fizetési mód igazolása és egy friss lakcímigazolás. Az adatoknak egyezniük kell a profilban szereplőkkel. Az eredeti forrás legfeljebb három hónapos közüzemi számlát vagy bankszámlakivonatot említ példaként; mindig az üzemeltető aktuális követelményei az irányadók.

Kérhetnek fényképet a játékosról az okmányával együtt, valamint a vagyon vagy a pénzeszközök eredetének igazolását is. Kövesd a fiókodban megjelenő aktuális utasításokat. A képek legyenek valódiak, olvashatók és módosítatlanok; az eltéréseket az ügyfélszolgálattal tisztázd, ne rejtsd el.

Pénzeszközök eredete és fizetési igazolások

A pénzeszközök eredete azt mutatja meg, honnan származik egy ügylet pénze; a vagyon eredete azt, hogyan szerezte valaki általában az erőforrásait. Ezek külön ellenőrzések, és a szükséges igazolás a vizsgált tevékenységtől függ.

Csak ellenőrzött eljárásban, kérésre adj át adatokat. PIN-kódot, jelszót vagy egyszer használatos kódot ne ossz meg. Ha az adatok kitakarására vonatkozó tanács ellentmond a kapott kérésnek, feltöltés előtt kérdezd meg az ügyfélszolgálatot, mely mezőkre van szükség.

Figyelés és korlátozások

Az üzemeltető ismerteti a szokatlan műveletek, a személyazonosság és az ellenőrző listák vizsgálatát. Gyanús tevékenység kérdéseket, korlátozásokat, a fiók vagy a pénzeszközök zárolását és szükség esetén jelentést eredményezhet. Egy vizsgálat egyes részletei nem feltétlenül közölhetők. Az útmutató nem tud zárolást feloldani vagy annak időtartamát megjósolni.

Ne bonts szét műveleteket, ne használj más személy adatait, és ne nyiss másik fiókot az ellenőrzés megkerülésére. Őrizd meg az azonosítókat, és pontosan válaszolj. Ez az oldal nem garantál fizetési feldolgozási határidőt.

Nyilvántartások és segítség

Az üzemeltető a saját kötelezettségei és adatvédelmi szabályzata szerint őrzi meg a személyazonossági és ellenőrzési adatokat. A fiók bezárása nem feltétlenül jár minden megfelelőségi nyilvántartás azonnali törlésével.

Folyamatban lévő ellenőrzésnél a hitelesített fiók ügyfélszolgálatát használd. Egyértelműen add meg az ügy azonosítóját és a problémát, és őrizd meg a levelezést. Ha fizetési hitelesítő adatod kompromittálódott, a pénzügyi szolgáltatódat is értesítsd.

Hivatalos források

Olvasd el a 22Bet személyazonosság-ellenőrzési, KYC- és AML-rendelkezéseit. Az eredeti forrást 2026. szeptember 15-én ellenőrizték. Hasonlítsd össze az előírásokat a ténylegesen használt szolgáltatás aktuális feltételeivel.